Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

Porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - dopisanie nr PKD.
Wybór Rady Nadzorczej
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.