AKCJONARIUSZE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
17-05-2022

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  7. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl