Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
7. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
   z wykonania obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków w 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.