Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
- Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 r. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2022 r. - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.